회사소개
이사회
구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 대표이사 | 송영숙 |
한미약품(주) CSR고문 現) 한미약품그룹 회장 |
2023.03.29. | 2026.03.29. |
| 사내이사 | 박준석 |
울산대학교대학원 의학과 박사 이원의료재단 부원장 現) 한미사이언스(주) 헬스케어사업부문 부사장 |
2023.03.29. | 2026.03.29. |
| 사외이사 | 신유철 (이사회 의장) |
서울대학교대학원 법학 석사 서울중앙지검 1차장검사 서울서부지검 검사장 現) 변호사 신유철 법률사무소 변호사 |
2022.03.24. | 2025.03.24. |
| 김용덕 |
서울대학교 대학원 법학석사 법원행정처 차장 대법관 現) 김앤장법률사무소 기업법연구소 소장 |
2022.03.24. | 2025.03.24. | |
| 곽태선 |
미국 Harvard Law School (J.D.) SEI에셋코리아자산운용 대표이사 베어링자산운용 대표이사 現) 에스앤엘 파트너스 선임미국변호사 |
2022.03.24. | 2025.03.24. |
2022년 이사회 중요 의결사항
| 개최일자 | 의안내용 | 가결여부 |
|---|---|---|
| 2022.01.27. | 2021년 결산보고 외부감사인 선임 보고 |
- |
| 2022.03.08. |
제49기 정기주주총회 소집 및 회의 목적사항 결정의 건 현금 배당의 건 |
가결 |
|
대표이사 내부회계관리제도 운영실태 보고 및 평가에 관한 건 감사위원회 내부회계관리제도 운영실태 평가 보고에 관한 건 |
- | |
| 2022.03.18. | 제49기 재무제표 승인의 건 | 가결 |
| 2022.04.27. | 2022년 1분기 결산보고 | - |
| 2022.07.26. | 2022년 2분기 결산보고 | - |
| 2022.08.23. | 합병계약 체결 승인의 건 소규모합병을 위한 기준일 설정의 건 |
가결 |
| 2022.09.23. | 합병 승인의 건 | 가결 |